Во Владимире осудили мошенников, которые обналичивали миллионы за «откаты»

    Во Владимире осудили мошенников, которые обналичивали миллионы за «откаты»

    В Ленинском районном суде Владимира завершено рассмотрение уголовного дела четверых членов финансовой ОПГ, которые за откаты через фирмы-однодневки обналичивали крупные суммы денег, минуя налоговую. Речь идет о пяти миллиардах рублей. И этой суммой преступники завладели всего за 4 года.

    По сообщению следственного комитета, преступная группа просуществовала с 2009 по 2013 годы. Главарем финансовой банды был 61-летний житель Владимира Валерий Вальков. К своей незаконной деятельности мужчина привлек своего приемного сына Вячеслава Сорокина, его супругу Ирину Ольшанову, а также знакомого Михаила Петрова. Схема заключалась в следующем: Вальков искал клиентов, которые хотели снять крупные суммы денег со счетов, минуя налоговые органы. Через 20 фирм «однодневок» преступники делали фиктивные документы и под видом оплаты поставок товаров и услуг на «липовые» счета клиенты переводили от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Вальков и товарищи обналичивали эти деньги и передавали заинтересованным лицам, а 2 процента от суммы оставляли себе. Таким образом мошенникам удалось обналичить 5 миллиардов 200 миллионов рублей. На этом осужденные заработали 104 миллиона. Суду удалось доказать виновность членов банды. Все четверо получили штрафы и реальные сроки от 3 до семи лет. А вот Ирина Ольшанова попала под амнистию.