Финансовая афера на 100 миллионов рублей

Финансовая афера на 100 миллионов рублей. Региональные полицейские задержали ОПГ. Ее членов подозревают в организации незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, за три года преступники незаконно открывали банковские счета юридических лиц, вели кассовое обслуживание, а также содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств. Для этого банда использовала расчётные счета нескольких подконтрольных коммерческих организаций. В ходе розыскных мероприятий, полицейскими обнаружены печати и финансово-хозяйственная документация, крупные суммы денежных средств. По некоторым данным, с 2012-го года подозреваемые провели аферу на сумму свыше 100 миллионов рублей, доход от которой составил более 6 миллионов. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо находятся под подпиской о невыезде.