16+

Корпорация мошенников

Корпорация мошенников

Три года во Владимире действовал преступный синдикат. Арестовать мошенников помогла кассир Сбербанка

Купеческое дело представлялось Сергею хлопотным, но заманчивым. Светлая голова и хватка присутствовали. Лавры великого комбинатора не давали покоя, а наличности для занятий собственным бизнесом не имелось.

В августе 2000-го, реально оценив свои собственные запросы, он решил, что в одиночку созревший проект обогащения не потянет. И Сергей Данаев (фамилии в материале изменены – прим. авт.) организовал преступную группу, действия которой Уголовный кодекс определяет как мошенничество.

Кроме Данаева в "творческое объединение" в разное время вошли еще три молодых владимирца – Исаев, Замитов и Хусаев. Подельники посчитали, что залогом успеха их надежного предприятия станет четкое планирование и разделение труда. Распределили роли. Данаев брал на себя подбор объектов, которые могли бы выдать товарно-материальные ценности без предоплаты, по безналичному расчету. Он же изготавливал поддельные документы, обеспечивающие беспроблемное получение товаров. Хусаев должен был непосредственно выходить на контакт с фирмами-жертвами. Задачей двух других членов группы являлась подготовка преступления, обеспечение транспорта для вывоза товаров и их реализация.

В начале ноября "предприниматели" командировали Хусаева в ООО "Дев". Вооруженный фальшивым паспортом и пакетом документов реально существующего ЧП "Васильева" Хусаев заключил с этой организацией договор на поставки по безналу продуктов питания. Через три дня товар на общую сумму 57 778 рублей перекочевал со склада "Дев" к преступникам.

Первый блин товарищи признали удачным, поэтому на следующий день решено было вновь навестить партнеров по бизнесу. Злоупотребив доверием складских работников, Хусаев, Исаев и Замитов получили по накладной сигареты и снова на кругленькую сумму – почти 58 000 рублей.

Удача сама плыла в руки, и преступный синдикат в течение ноября шесть раз "пользовал" ООО "Дев". Кроме этого предприятия пострадало и ООО "Сигма плюс", расположенное по тому же адресу. Похищенные товары реализовывались, а деньги делились между участниками операции. За это время чистая прибыль Данаева и компании от ротозейства законопослушных бизнесменов составила почти миллион рублей.

Денег хватило на безбедное существование почти до следующей осени. В сентябре 2001 года криминальный квартет решил возобновить деятельность. 10 сентября они посетили оптовый рынок "Флора". Хусаев, согласно отведенной ему роли, назвавшись представителем ЗАО "Пирамида", заключил устный договор с частным препринимателем Красновым. Схема отношений была прошлогодней: вы – товар, мы – деньги по безналу. В итоге товар на сумму 115 тысяч уплыл в несуществующую "Пирамиду", а честный ЧПэшник остался с носом.

Следующей жертвой преступного замысла стал владимирский магазин "Энергия". Видимо, надоело заниматься группе сигаретами и консервами. Настало время сменить профиль – на телевизоры. На этот раз предприимчивые ребята действовали от имени солидного клиента – ковровского "ЗиДа". Они даже сделали предоплату в 50 тысяч рублей за 15 телевизоров престижных марок, а на оставшуюся сумму в 85 тысяч предъявили гарантийное письмо, подписанное самим гендиректором Петрушевым. Естественно, и подпись, и печать на письме были подделкой. Однако в бухгалтерии магазина подвох не обнаружили, и разрешили вывезти со склада технику.

Как ни парадоксально, но погубила преступников изобретательность. В феврале 2002 года разработали план, по которому в дураках должен был оказаться Сбербанк. На подготовку ушел почти месяц. Данаев изготовил поддельную сберкнижку на имя некой гражданки Молдовановой, доверенность с правом получения и зачисления любой суммы и фальшивый паспорт -для Хусаева.

Около 13.00 28 февраля 2002 года в окно N3 сберкассы на улице Северная Хусаев предъявил документы и попросил снять со счета все имеющиеся там средства. Средств имелось ни много ни мало – 511 995 рублей 89 копеек. Но контролер-кассир, осмотрев сберкнижку, определила подделку и вызвала милицию.

Сейчас следствие по делу уже завершилось. Фигуранты знакомятся с многочисленными противоправными эпизодами своей биографии. Криминальный талант комбинаторов может быть оценен согласно статье 159 части 3 УК РФ в 5-10 лет лишения свободы и конфискацией имущества.

Евгения Арефьева.

Фото из архива редакции.

г.Владимир.

P.S. Автор благодарит пресс-службу УВД за помощь в подготовке материала.

Просмотры: